国外媒体:内地国有银行成为假货行业的唯一避风港

假冒产品制造和跨国网络销售已经成为全球公害。

7日的报道透露,以保护中国主权和保守客户机密为名,包括中国银行、中国工商银行和招商银行在内的许多内地国有银行不配合其他国家的调查要求,使得中国几乎成为造假者的唯一避风港。

据统计,今年中国假货市场价值已达1.8万亿美元。

新西兰克赖斯特彻奇的一名女性金斯巴尔塞(KimSbarcea)是购买假冒产品的消费者之一。

当她以450美元巧妙地打出蒂芙尼钻石耳环(TiffanyElsaPerettimeshearrings)的名字时,图片搜索网页立刻显示了许多无可挑剔的照片。当鼠标滚动时,她点击了一个带有“dealofdeals!该网站是tiffany-outletsale.com(蒂芙尼超市),这似乎是合法的。

塞巴斯蒂安认为蒂芙尼不会让未经授权的网站使用它的名字。此外,她可以用信用卡支付。按照惯例,钱可以通过转账银行进行核对。

所以她点击了购买选项。

那是2011年的一个周六早晨,一瞬间,32美元的苏巴西亚货币流入了全球假币市场,几乎只有一股流入了中国。中国的银行已经成为这个非法行业的主要融资渠道,根据最新的估计,它们的市值已经达到1.8万亿美元。

大多数肆无忌惮的商人通过中国银行接收国际信用卡汇款,或者在全球范围内转移资金。

数百页关于中国和美国此类案件的法庭文件,包括对律师、代理人、官员和行业代表的采访,充分显示了西方国家和中国之间缺乏司法合作,这使得造假者将中国银行作为金融避风港。

美国和欧洲的公司多年来一直遭受着假冒伪劣商品的抢劫。最近,他们已经下定决心跟踪假冒商品进入内地银行后的趋势,但他们都被拒绝了。

美国诉中国假币案件遭遇失望美国公司提起的五起假币案件显示了大陆银行是如何被用来转移资金和逃避美国执法的。

伪造者在美国在线销售,并使用信用卡或贝宝进行支付。

涉案的数百万美元立即转移到中国一些最著名的国有银行。

银行并不否认被告已经开户,但拒绝透露任何个人信息或根据美国法院的命令冻结相关资金,声称这将违反中国的银行保密法。

他们声称他们不支持欺诈或违反法律。他们只是在中美管辖权争端中被抓住。

蒂芙尼公司在纽约联邦法院对一系列横跨三大洲的假冒商品索赔5850万元。

公司发现,非法收入通过贝宝转移到中国银行、中国工商银行和招商银行共五个账户。它还发现中国银行帮助被告进行信用卡转账。

法院记录显示,拉脱维亚的一家银行提供了非法资金流动的记录,但中国的银行拒绝合作。

2015年3月17日,美籍华人韩旭(HanWoonLiew)因销售假冒奢侈品被判6年监禁。图片显示的是假冒的古驰商品。

(视频截图)2010年6月,古驰与kering的其他法国品牌一起,在纽约一家法院对经营6个虚假网站的10人提起诉讼,索赔1200万美元。被告涉嫌向美国人出售价值超过200万美元的假冒手袋和钱包。

假货从中国运到圣地亚哥,然后重新包装成正品出售。

这些虚假网站甚至购买谷歌广告,以站在关键词搜索结果的最前沿。

根据摩根大通提供的银行记录,古驰追查到中国银行账户有53万美元,纽约法院法官下令冻结中国银行的相关资金,但遭到拒绝。

从法院文件来看,中国银行本身在北京提起了单独的诉讼。法院允许其冻结5,534,595元(892,000美元)的资金,但它没有支付古驰,而是支付了该银行对古驰提起诉讼的法律费用。

另两宗案子由美国司法部起诉,其调查发现,美国网上销售假冒运动衫的几百万收入,最终都进了中国银行和中国工商银行的账户。另外两起案件被美国司法部起诉。其调查发现,在美国网上销售假运动衫的数百万美元收入最终存入了中国银行和中国工商银行的账户。

第五起案件也是蒂芙尼提起的类似案件。

报告指出,毫不奇怪,中国银行是造假者的自然选择。

美国国土安全部的最新数据显示,美国海关查获的10件假冒商品中有9件来自中国或中国香港。

《国家主权和银行保密法》(State Soverty and Bank secretary Act as a Shield)据悉,中资银行此前已根据美国法院的命令披露了一些账户信息,但这种合作非常不稳定。

现在,中国的银行、执法人员和外交官都在传递同样的信息:银行账户保密是一个国家主权问题。

2013年5月,华盛顿特区大使馆向美国国务院投诉称,他们经常收到法院传票,一再要求中国银行公布账户信息并冻结相关资产。

大使馆写道,这些要求是错误的,相当于不尊重中国的主权和法律。

中国监管机构后来警告称,该事件可能损害中美关系。

中国银行记录的作用显而易见。

在一个案例中,美国律师根据美国法院的要求,利用上海一家银行提供的账户信息,关闭了一个向600家美国药店提供假冒血糖检测试剂盒的商业网络。美国食品和药物管理局(FDA)表示,这些假冒产品可能会造成严重伤害或死亡。

纽约一家著名律师事务所帕特森·贝尔克纳普韦布尔勒律师事务所(Patterson Belknappwebbtylerlawfirm)的合伙人杰弗里·波特(GeoffreyPotter)告诉我,我曾与中国银行合作过多次,但我不能说今天就能拿到。

这可能违反也可能不违反()法律。

现在这些银行已经发表了这样的公开声明,并且从现在开始可能会保持同样的语气。

报告称,中国的银行信息可以通过在中国提起诉讼获得,但三名内地知识产权律师表示,法院不愿公布详细的账户记录。另一种选择是通过《海牙公约》提出请求,但据说程序过于繁琐。

律师们表示,美国也限制金融信息的传递,但无论世界上哪里的案件需要证据,美国金融机构都会提供便利。

美国法官可以要求银行提供有关其账户的详细信息,而无需漫长的诉讼。

英国、香港、中国等国家和地区也有类似的条款帮助打击跨国犯罪,但中国没有。

根据美国法院记录,古驰律师罗伯特·魏格尔(RobertWeigel)对中国银行和大通银行的不同做法感到困惑。

美国地方法官理查得·沙利文(RichardSullivan)在法庭上回应道:如果他们愿意,美国国会可以修改法律,只需说我们不会允许这种情况发生;我们知道中国是大规模欺诈者的天堂,我们不会支持他们的银行保密法。

中国的假货爆炸揭露了几家国有银行的账户图片显示了2012年12月14日美国国土安全部在洛杉矶国际机场打击假货的假期突击搜查中查获的假货。

(刘飞/新纪元时报)这位新西兰女顾客不知道蒂芙尼在下订单前五天对223个假网站提起诉讼,要求关闭所有网站。

蒂芙尼的律师表示,公司现在已经意识到互联网上假冒产品的扩散,并且有大量此类诉讼。

然而,传统的海关封存假货集中箱的方法并不十分有效,因为假货商直接向用户发货,包装非常小,一次只能送一副耳环。

另一方面,假冒商家复杂的支付和物流网络也难以破解。

例如,蒂芙尼案件涉及的网站在丹麦、拉脱维亚、塞浦路斯、英国和中国香港注册。

一些被告有两国的地址,而六名中国人和一名俄罗斯人隐藏了他们的地址。

拉脱维亚和中国的网站和银行处理信用卡支付。

该报告援引国际反假联盟(IACC)的话说,世界上几乎所有的假商人都利用中国银行转账,一些网站甚至公布了他们与中国银行的联系。

IACC总统塞斯奇说,这些年来,我们发现90%以上的银行在中国。

自2012年以来,该联盟已经帮助查封了20多万个虚假网站上的4900个银行账户。

据报道,不仅中国银行,交通银行和中国农业银行也帮助肆无忌惮的商人处理信用卡支付。

另一方面,由于海外信用卡公司的努力,中国银行面临高额罚款。

万事达卡(MasterCard)要求相关交易银行确保其客户合法运营,并关注异常金融活动的迹象。

如果银行不进行适当的监督,它将被罚款。

该公司亚洲客户安全主管巴莱坞(BarryWong)没有透露他们向中资银行寻求多少罚款,只是表示中资银行比亚洲任何地区的银行更有利于出售假货。

不清楚他们是否提供便利,因为他们知道这些资金是假钱和偷来的钱。

Visa在一封电子邮件中表示,该公司致力于将从事非法交易的商家从支付系统中清除出去。

上述所有中国银行都在美国设有分行。

报告称,他们表示将致力于打击假冒产品,但首先必须考虑中国的法律。

中国银行在一封电子邮件中回应称,美国的诉讼使该行陷入两难境地。一方面,美国法院命令中国银行冻结、转移或公开其在中国的银行账户。另一方面,中国法律要求银行不得冻结或转移其在中国的账户。

这些银行还否认或声称,他们不知道万事达卡或维萨卡会处以与伪造相关的罚款。

IACC总统巴尔塞斯奇(BarCeschi)表示,如果中资银行能够配合万事达卡和维萨卡的要求并进行尽职调查,假货将会得到大幅遏制,但中国银行业高管实际上在北京的一次会议上向他要求赔偿。

我说:你的奖励是你在维萨卡或万事达卡上有一个商业账户。

你想要奖励吗?虚假网站被反复禁止。一些批评家认为,腐败、保护主义、执法不力和司法控制都使得伪造变得非常困难。

中国法院裁定的赔偿金额也很小。知识产权案件的最高赔偿额为80,000美元,难以收取。

自2008年以来,古驰从中国的三个成功案例中获得了65万元(104,760美元)的赔偿。

其中一个案件的被告是北京秀水市场,该市场仍在出售假古驰。

据统计,世界上90%的假冒商品来自中国和中国香港。

图中显示的是北京秀水街充斥着假货的市场,这些假货正在被卖家出售。

(彼得帕克斯/法新社)在新西兰的南岛,当塞巴斯蒂安收到蒂芙尼蓝色盒子里的商品时,她觉得盒子的颜色有点不对劲,塑料盒里的耳环就像锡一样。

她不仅拒绝自费退货,还愤怒地要求退还从信用卡中秘密扣除的11美元运费。

塞巴斯蒂安没能追回她的钱,也从未戴过她称之为垃圾的耳环。

据报道,蒂芙尼去年关闭了至少199个假网站,但出现了大量喜忧参半的新网站。其中,另一家蒂芙尼大卖场位于谷歌搜索结果的最前沿,售价仅为49美元的9800美元戒指(ElsaPerettiSevillanaring)声称免费送货。

巴贝尔说,他们不能容忍他们的服务被用来侵犯知识产权。

该公司在一份声明中表示,作为在线支付的全球领导者,贝宝正在帮助中国商人理解尊重知识产权对创造可持续国际增长的重要性。

发表评论